北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议审议有关事项的
事前认可意见
北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“康拓红外”或“公司”)第二
届董事会第八次会议将审议的《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交
易的议案》已提交我们审核,作为公司的独立董事的独立董事,对公司上述议案
发表如下事前认可意见:
经审阅公司提交的《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议
案》,并充分了解关于上述关联交易的背景情况,我们认为本次关联交易事项符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东
的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将
上述事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议审议有关事项的的事前认可意见》之签章页)
独立董事:
胡俞越
郭文氢
李尊农
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日