北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券
代码：300455，证券简称：康拓红外）于 2015 年 10 月 22 日召开公司第二届董
事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关
联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及
《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股
份有限公司第二届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资
料后, 对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，
基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议案》的独立意见
我们认真审阅了该关联交易事项，认为该交易有利于公司的发展，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
独立董事一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上
市规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公
司实施上述关联交易事项。
根据《北京康拓红外技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，本项
交易在董事会的决策权限以内，无须提交股东大会的审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
胡俞越
郭文氢
李尊农
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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