证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-061
四川禾嘉股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
四次会议于 2015 年 10 月 21 日在昆明市官房广场六楼会议室召开。
本次会议应参会董事 3 人，实参会董事 3 人。会议召开符合《四川禾
嘉股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定。会
议经审议并表决，形成决议如下：
一、审核通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年第三季度报告》
全文及正文并发表审核意见如下：
1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映
出公司报告期的经营管理及财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金用途不属于募投项目的实质
性变更，不会对项目的实施及公司的运营管理造成实质性影响，符合
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公司发展需要，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金用
途事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年
修订）、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分
募集资金用途并提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十一日
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