证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-058
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2015 年
10 月 21 日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频方式召开，
会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体
董事逐项表决通过了以下议案：
一、四川禾嘉股份有限公司 2015 年三季报全文及正文；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司经营班子的议案；
为适应公司产业结构转型，促进募投项目的顺利推进，公司董事
会决定对公司经营班子进行调整。免去宋浩的总经理职务，聘任冷天
辉担任公司总经理；聘任徐蓬、宋浩、马赛荣担任公司副总经理（上
述人员简历见附件），任期与公司第六届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会发表了同意的审查意见。
本议案已获得独立董事事前认可并发表同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案
为支持控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇
中供应链”的发展，公司拟对滇中供应链的商业承兑汇票提供 50,000
万元连带责任担保额度,担保期限自担保协议生效之日起两年有效。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于变更部分募集资金用途的议案
为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建
立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公
司拟将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限公司（以下简称“贵州供
应链公司”）增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金
对贵州供应链公司增资 45,000.00 万元。
同时，公司拟将剩余募集资金 5,459.77 万元用于永久补充公司流
动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金用途
的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可并发表同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 11 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会。
本次董事会审议的第三、四项议案将提交公司 2015 年第二次临时股
东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：公司经营班子成员简历
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十一日
附件：公司经营班子成员简历
1、冷天辉先生简历
冷天辉，男，1976 年 8 月出生，云南省宣威市人。
2001 年创办云南九天工贸有限公司（现更名为云南九天投资控
股集团有限公司），任董事长、总经理。
2013 年 6 月起任四川禾嘉股份有限公司董事长。
2、徐蓬先生简历
徐蓬，男 ，1967 年出生。
2007 年 6 月至 2014 年 3 月供职于中国平安集团旗下的平安信托
有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司，任职投资执
行总监（执行董事）。
2014 年 3 月至 2015 年 9 月云南九天工贸有限公司总经理助理。
2015 年 9 月起任四川禾嘉股份有限公司董事。
3、宋浩先生简历
宋 浩：男，1964 年 12 月生，管理学博士。
2005 年 1 月 2013 年 6 月就职于四川禾嘉股份有限公司历任财务
总监、董事长、总经理；中汽成都配件有限公司董事长。
2013 年 6 月至 2015 年 10 月四川禾嘉股份有限公司总经理、中
汽成都配件有限公司董事长。
4、马赛荣先生简历
马赛荣：男，1960 年 8 月出生，回族，中共党员。中央党校在
职研究生经济管理专业毕业。
2009 年 9 月至 2015 年 9 月在云南省工业和信息化委员会任省中
缅油气管道和炼化基地协调服务领导小组办公室专职副主任。
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