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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-062
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015
年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年
10月16日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事会秘书杨多荣出席了
本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞列
席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审
议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年第 3 季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2015年第3
季度报告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司
《2015年第3季度报告全文》。
公司《2015年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站；《公司2015年第3季度报告披露的提示性公告》将同时
刊登于《证券时报》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人》的议案
公司原董事王晓明先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见公司
于2015年6月18日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
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根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9 名董事组成，经公司实际控制人推荐，
公司董事会提名委员会提名，同意提名增补唐恺同志为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见
公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于提名增补公司第
三届董事会董事候选人的公告》。
公司三位独立董事共同发表了独立意见，认为唐恺同志的任职资格、提名程序均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。具体内
容详见公司同日披露的相关公告。
本议案将提交公司2015年度第2次临时股东大会，并采用累积投票制选举。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张沛先生为公司副
总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见
公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任公司副总经
理的公告》。
公司独立董事对高管聘任已发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了《关于召开2015年第2次临时股东大会》的议案
同意公司于 2015 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2015 年第 2
次临时股东大会。凡截止 2015 年 11 月 3 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
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