证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-085
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次
会议”或“会议”）会议通知于2015年10月15日以电子邮件、电话等方式发出，
会议于2015年10月21日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召
开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
审议通过了《2015年第三季度报告全文》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经认真审议，董事会一致认为：公司《2015年第三季度报告全文》包含的信
息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意
公司《2015年第三季度报告全文》内容并对外报出。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年第
三季度报告全文》。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董 事 会
2015年10月22日
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