证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-023
北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于2015年10月21日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2015年10
月16日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会
议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》。
经审核，全体董事一致认为，公司《2015 年第三季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于
2015 年第三季度报告披露的提示性公告》及《2015 年第三季度报告》。
公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2.审议通过《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的议案》
近日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛升药业”）与
北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）及北京亦庄国际生物
医药投资管理有限公司（以下简称“亦庄生物”）签署了《关于设立北京亦庄生
物医药产业并购基金的战略合作框架协议》，公司使用 21,000 万元自筹资金与亦
庄国投、亦庄生物共同发起成立北京亦庄生物医药产业并购基金（以下简称“并
购基金”具体以工商登记为准），该并购基金将作为公司并购整合的主体，围绕
公司既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，此投资事项须提交董事会
和监事会审议批准。本次对外投资收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需经北京市经济和信息化委员
会及财政局专家评审委员会审核通过批准。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公司《关
于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 21 日
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