证券代码:300192 证券简称:科斯伍德 公告编号:2015-069
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月10日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第六
次会议的通知。会议于2015年10月22日下午13:00在公司会议室以现场方式召开,
会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时间2015年10月22日下
午15:00,共有7位董事通过现场投票表决方式参与了会议表决。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有
效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如
下议案:
1、《2015年第三季度报告全文》;
经审议,董事会一致认为:公司《2015年第三季度报告全文》符合法律法规
及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告全文》将于2015年10月23日刊登于中国证监会指
定的信息披露网站。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
1