华铭智能：第二届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300462 证券简称：华铭智能公告编号：2015-043

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于

2015年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015 年 10 月 11 日以

邮件、传真等形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议召集、召开程序、出

席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2015 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2015年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中

国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和

经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查

阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第七次

会议决议》

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 23 日