华铭智能:第二届董事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-23 00:00:00
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证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2015-042

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议

于 2015年 10 月 22 日在公司会议室召开,本次会议通知及议案于 2015 年 10 月 9 日以

邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人,实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出

席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由董事长张亮先生主持,与会董事审议了各项议案并做出如下决议:

一、 审议通过《关于〈2015 年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为,《2015 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年

前三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015 年第

三季度报告》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、 审议通过《关于<新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议>的议案》

公司经中国证监会证监许可【2015】825 号文件核准,于 2015 年 5 月公开发行人民币

普通股(A 股)1722 万股,募集资金总额为人民币 24,538.50 万元,扣除发行费用 2,234.86

万元,公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64 万元。该资金已全部到位并经上会会计师

事务所(特殊普通合伙)以"上会师报字[2015]第 2461 号"《验资报告》验证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的规定,公司及保荐机构光大证券股份有限公司

(以下称"光大证券")已分别与光大银行上海松江支行、兴业银行松江支行、上海银行松江

支行签署了《募集资金三方监管协议》,分别于上述三家专户银行设立了募集资金专项账户。

其中光大银行上海松江的专户,专项用于公司补充其他主营业务发展所需营运资金项目募集

资金、发行费用的存储和使用;兴业银行松江支行的专户,专项用于公司研发展示中心建设

项目募集资金的存储和使用;上海银行松江支行的专户,专项用于公司智能终端设备生产线

项目募集资金的存储和使用。

鉴于公司 2015 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于改变募投项目实施主体及

实施地点的议案》,公司智能终端设备生产线项目(募投项目)的实施主体已变更为:智达

信自动化设备有限公司;实施地点已变更为:平湖市临沪产业园。因此,为便于募投项目的

顺利实施,公司拟以智达信自动化设备有限公司的名义,在上海银行松江支行新增设立一个

募集资金专户,专项用于募投项目募集资金的存储和使用。

光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时公司董事会授权公司董事长代表公司与保荐机

构光大证券股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金

三方监管协议》签订后,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 审议通过《关于<调整募投项目投资规划>的议案》

公司根据制定的智能终端设备生产线项目(募投项目)投资规划,已对募集资金用于募

投项目的投资规划进行了详细测算及配置,并于 2014 年 12 月 4 日就募投项目用地与平湖市

临湖产业园签署了《投资协议书》。

现公司拟使用募集资金用于支付上述建设用地的土地出让金。因此,公司拟对原募投项

目的投资规划进行调整,具体如下:

原募投项目投资规划:

序号 项目名称 总投资金额(万元) 占比

土建及装修工程 4,655.46 30.09%

1 其中:加工车间、组装调试车间建设及装修工程 2,954.46 19.10%

综合楼建设及装修工程 1,701.00 10.99%

生产设备购置及工程预备费 7,647.57 49.43%

其中:加工车间、组装调试车间设备购置及工程预

2 3,163.65 20.45%

备费

综合楼设备购置及工程预备费 4,483.92 28.98%

铺底流动资金 3,169.37 20.48%

3

其中:加工车间、组装调试车间铺底流动资金 2,166.84 14.00%

序号 项目名称 总投资金额(万元) 占比

综合楼铺底流动资金 1,002.53 6.48%

总投资金额 15,472.40 100.00%

4 其中:加工车间、组装调试车间总投资 8,284.95 53.55%

综合楼总投资 7,187.45 46.45%

现拟将“铺底流动资金”项中的 1000 万元资金调入至“土建及装修工程”项中,用于

支付土地出让金,现调整后的募投项目投资规划如下:

序号 项目名称 总投资金额(万元) 占比

土建及装修工程 5,655.46 36.55%

1 其中:加工车间、组装调试车间建设及装修工程 3,954.46 25.56%

综合楼建设及装修工程 1,701.00 10.99%

生产设备购置及工程预备费 7,647.57 49.43%

其中:加工车间、组装调试车间设备购置及工程预

2 3,163.65 20.45%

备费

综合楼设备购置及工程预备费 4,483.92 28.98%

铺底流动资金 2,169.37 14.02%

3 其中:加工车间、组装调试车间铺底流动资金 1,166.84 7.54%

综合楼铺底流动资金 1,002.53 6.48%

总投资金额 15,472.40 100.00%

4 其中:加工车间、组装调试车间总投资 8,284.95 53.55%

综合楼总投资 7,187.45 46.45%

光大证券股份有限公司作为公司保荐机构,已经就上述事项出具意见明确表示同意。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十

一次会议决议》

2、其他深交所要求的文件。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 23 日

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