证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-093
西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015 年
10 月 22 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开，会议通知
于 2015 年 10 月 12 日以邮件方式送达。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。公司的董事会
秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限
公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2015 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告》全文的程序符合法
律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反
映了公司在 2015 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
公司使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率
和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用
不超过叁仟万元人民币的自有资金购买低风险保本型银行理财产品，自董事会决议通过之日
起首笔业务发生之日后 1 年内有效。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十二日
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