证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-092
西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会
议材料于2015年10月12日以电子邮件方式发出。会议于2015年10月22日在西安市高新区草堂
科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决
的董事9名，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2015年第三季度报告》
公司《2015年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
公司使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率
和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用
不超过叁仟万元人民币的自有资金购买低风险保本型银行理财产品，自董事会决议通过之日
起首笔业务发生之日后 1 年内有效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
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