数码视讯：第三届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300079 证券简称：数码视讯公告编号：2015-075

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届董事会

第二十三次会议于 2015 年 10 月 22 日上 10:00 在公司 2003 会议室以现场结合通

讯的方式召开，公司于 2015 年 10 月 19 日以电话和电子邮件的方式向全体董事

发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议的

召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯 2015 年第三季度报

告全文》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 22 日