证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-055
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
（临时）会议于 2015 年 10 月 18 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2015
年 10 月 22 日（星期四）以通讯方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《限制性股票激励计划》”）原激励对象夏志强因为离职已不符合激励条件，
同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定对夏志强尚未解除锁定的限制性股
票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
董事会将根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，办理回购注销手续，修
订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更等手续。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 23 日
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