上海凯宝：第三届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝公告编号：2015-064

上海凯宝药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知

于 2015 年 10 月 13 日以邮件、书面的方式发出。会议于 2015 年 10 月 21 日上午在公

司会议室以通讯的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召

开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关

规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》

经公司董事会审议通过的《2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

结合公司全资子公司河南省新谊药业有限公司业务发展的需要，子公司预计 2015

年将与河南省联谊制药有限公司发生日常关联交易金额 900 万元左右。此议案关联董

事刘宜善先生、穆来安先生、王国明先生、李修海先生、穆竟伟女士已回避表决。公

司独立董事对此议案进行了事前审查并表示认可，同时发表了独立意见。公司第三届

监事会第八次会议审议通过了本议案并发表审核意见。具体内容详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日