证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-065
上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通
知于 2015 年 10 月 13 日以邮件的方式发出，会议于 2015 年 10 月 21 日上午在公司
会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关
规定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决
议：
一、 审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制公司《2015 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
结合公司全资子公司河南省新谊药业有限公司业务发展的需要，子公司预计
2015 年将向河南省联谊制药有限公司购买原材料，预计交易总额 900 万元左右。
经过审慎核查，我们认为：子公司与河南省联谊制药有限公司发生的关联交易
系子公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场
价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独
立性。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 监事会
2015 年 10 月 21 日
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