证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2015-023
金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年10月21
日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高
管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会
议通过如下决议：
一、批准公司《2015 年第三季度报告全文》及《2015 年第三季度报告正文》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
二、通过关于修订《公司资金理财管理办法》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
修订后《公司资金理财管理办法》的全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
三、通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响
公司正常经营及投资的情况下，同意使用总额不超过1亿元的自有资金购买金融
机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，
在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为董事会审议通过之日起12
个月。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二 O 一五年十月二十一日
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