股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2015-44
瓦房店轴承股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议通知，于 2015 年 10
月 10 日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议，于 2015 年 10 月 21
日上午 9：30，在瓦轴集团公司办公楼 309 会议室，采用现场会议方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12 人，实到 12 人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长孟伟先生主持，公司三位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、2015 年度第三季度报告
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权；
议案二、2015 年度第三季度财务决算报告(未经审计)
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权；
议案三、关于对哈尔滨、沈阳房产重新评估并出售的报告；
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权；
瓦轴股份公司分别于 2014 年 11 月 3 日、11 月 20 日召开了 2014 年第一
次临时董事会和 2014 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于拟挂牌出
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售销售公司沈阳经销处房屋、哈尔滨经销处房屋的议案，并分别于 2014 年
11 月 5 日、11 月 21 日在《香港商报》、《证券时报》 及巨潮网站上进行了
公告。
但由于市场价格波动等原因，上述两处房屋未能完成出售，在大连市产
权交易所挂牌后流拍，鉴于新的市场形势，公司需要重新进行评估并再次挂
牌出售。两处房屋重新评估价值分别为 1,535.53 万元和 486.79 万元，总计
2022.32 万元。
议案四、关于调整公司经营范围的议案；
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权；
议案五、关于修改公司章程的议案；
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权；
议案六、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权；
以上第 4、5 项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。2015
年第二次临时股东大会的通知另行公告。新公司章程全文详见指定信息披露
网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并
加盖公司公章的 2015 年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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