证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-084
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2015 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议于 2015 年 10
月 12 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 15 名，
实际出席董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议经审议通过了以下议案：
一、《公司 2015 年第三季度报告》；
详见 2015 年 10 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案；
公司拟为东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司向吉林银行贷
款 3 亿元提供续保。
详见 2015 年 10 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。
该议案为关联交易，关联董事均回避表决。表决结果：非关联董
事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。
三、关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案。
公司定于 2015 年 11 月 6 日召开 2015 年第五次临时股东大会，
上述《关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案》将提交股东大会
审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
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抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
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