关于甘肃省敦煌种业股份有限公司
验 资 报 告
瑞华验字[2015] 62030008 号
目 录
1、 验资报告 1
2、 新增注册资本实收情况明细表 3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表 4
4、 验资事项说明 5
5、 其他附送资料 7
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验 资 报 告
瑞华验字[2015] 62030008 号
甘肃省敦煌种业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 10 月 15 日止新增注册资本及
股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国
注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵
公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 447,802,080.00 元，股本为人民币
447,802,080.00 元。根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监
督管理委员会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]1865 号），贵公司于 2015 年 10 月 14 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 6.00 元。经我们审验，截至 2015 年 10 月 15 日止，贵公司已收
到特定投资者缴纳的认购款人民币 480,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募
集资金净额人民币 465,295,257.30 元，其中新增注册资本人民币 80,000,000.00
元，余额计人民币 385,295,257.30 元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币447,802,080.00元、
股本人民币447,802,080.00元，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2012年06月30日出具国浩验字[2012] 209A97号验资报告。截至2015
年10月15日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币527,802,080.00元，股
本为人民币527,802,080.00元。
附件 1：
新增注册资本实收情况明细表
截至 2015 年 10 月 15 日止
被审验单位名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
土
知
股东名称 认缴新增注册资本 地
实 识 其 其中：货币出资
货币 使 合计 占新增注
物 产 他
用 金额 册资本比 占新增
权
权 例 金额 注册资
本比例
一、有限售条件股份 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 80,000,000.00 100.00%
江苏融卓投资有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 75.00% 60,000,000.00 75.00%
甘肃星利达投资管理有
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25.00% 20,000,000.00 25.00%
限责任公司
合 计 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 80,000,000.00 100.00%
附件 2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2015 年 10 月 15 日止
被审验单位名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
变更后
变更前 变更后 变更前
股东名称
本次增加额
占注册资本总
占注册资 金额
出资比 额比例
金额 金额 出资比例 金额 本总额比
例
例
一、有限售条件股份 15.16% 15.16%
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
江苏融卓投资有限公
11.37% 11.37%
司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
甘肃星利达投资管理
3.79% 3.79%
有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
二、无限售条件股份 100.00% 84.84% 100.00% 84.84%
447,802,080.00 447,802,080.00 447,802,080.00 447,802,080.00
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是经甘肃
省人民政府《关于设立甘肃省敦煌种业股份有限公司的批复》（甘政函[1998]92
号）批准，由酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、敦煌市供销合作联
合社、金塔县供销合作联合社、瓜州县供销联合社、甘肃省酒泉地区农业科学研
究所等五家单位发起设立的股份有限公司。公司成立时注册资本为 15,412.00 万
元，于 1998 年 12 月 28 日在甘肃省工商行政管理局办理工商注册登记。
经公司 2001 年度第三次临时股东大会决议和修改后的协议、合同、章程的
规定，公司申请缩股，缩股方案已报经甘肃省人民政府经济体制改革办公室以甘
体改函字[2001]42 号批准，变更后注册资本为人民币 110,966,400.00 元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]126 号文件核准，公司于 2003
年 12 月 29 日在上海证券交易所首次公开发行 7,500 万股人民币 A 股股票，并
于 2004 年 1 月 15 日起在上海证券交易所上市交易，股票简称“敦煌种业”，股
票代码“600354”。公司于 2011 年 1 月 26 日向特定五家投资者非公开发行了
人民币 A 股 1,758 万股，于 2012 年 5 月 4 日以资本公积 244,255,680.00 元转
增股本，变更后注册资本为人民币 447,802,080.00 元。
公司营业执照注册号：620000000012665；注册资本：人民币肆亿肆仟柒
佰捌拾万贰仟零捌拾元整；法定代表人：马宗海；公司住所：甘肃省酒泉市肃州
区肃州路 28 号；公司的经营范围：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧
草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售；棉花的收购、
加工（仅限分公司经营）、储藏、销售，其他农产品的收购、加工，农科产品的
开发和推广、农业技术的引进、示范、推广、应用和咨询服务；果树、桑树、进
出口，房地产开发（凭资质证经营）、商品房销售（凭许可证经营）。
公司设董事会办公室、战略发展部、党委办公室、行政办公室、人力资源部、
经营管理部、审计监察部、计划财务部、资金管理部、投资管理部、种子生产部、
安全管理部、质量控制中心、品种管理部、信息中心和兰州办事处等职能管理部
门，目前主要从事各类种子的生产、收购、销售和棉花的收购、加工、销售以及
棉油、番茄酱、番茄粉的加工、销售。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会
《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]1865 号），贵公司于 2015 年 10 月 14 日向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
6.00 元，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币
527,802.080.00 元。
三、审验结果
截至 2015 年 10 月 15 日止，贵公司已收到江苏融卓投资有限公司股东缴
入的出资款人民币 360,000,000.00 元、甘肃星利达投资管理有限责任公司股东
缴入的出资款人民币 120 ,000,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币
11,600,000.00 元后，余额人民币 468,400,000.00 元于 2015 年 10 月 15 日汇
入贵公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开立的账号为
62001640101059001260 的人民币结算账户内。
贵公司收到的上述募集资金款项人民币 468,400,000.00 元，扣除贵公司自
行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 3,104,742.70 元后，募集资金净额
为人民币 465,295,257.30 元，其中转入股本人民币 80,000,000.00 元，余额人
民币 385,295.257.30 元转入资本公积。
四、其他事项
1、贵公司本次非公开发行的普通股（A股）股票自发行结束之日且股份登
记完成之日起36个月内不得转让。
2、贵公司本次公开发行股票的发行费用明细如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
承销费 9,600,000.00
保荐费 3,000,000.00
审计验资评估费 1,200,000.00
律师费 800,000.00
发行手续费 80,000.00
材料制作费（招股书印刷费） 24,742.70
合计 14,704,742.70
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