甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015 年 10 月 29 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015 年第八次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年第八次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第八次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第八次临时股东大会结束。
2015 年第八次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第八次临时股东大会会议资料
议 题
议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限
公司提供担保的议案。
2015 年第八次临时股东大会会议资料
议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行
申请综合授信5,000万元（大写人民币伍仟万元整）。公司为该项综合授信提供连
带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2015年10月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
