重庆港九股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：600279）
2015 年 10 月
会议资料目录
重庆港九 2015 年第一次临时股东大会议程 ........................ 1
议案一：关于聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构的议案 .................................................. 3
议案二：关于聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度内控审计机构的议案 ........................................... 4
重庆港九股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2015 年 10 月 29 日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2015 年 10 月 29 日的 9:15-15:00。
现场会议时间： 2015 年 10 月 29 日 14:00
现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会
议室。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长孙万发
参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人
员及聘请的见证律师等。
现场会议主要议程：
一、宣布会议开始。
二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。
投票股东类型
优先 恢复表决 是否为特
序号 议案名称 A股 B 股股
股股 权的优先 别决议
股东 东
东 股股东
非累积投票议案
关于拟聘大信会计师事务
1 所（特殊普通合伙）为公 √ 否
司 2015 年度审计机构的议
1
案
关于拟聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公
2 √ 否
司 2015 年度内控审计机构
的议案
上述议案于 2015 年 10 月 12 日经公司第六届董事会第七
次会议审议通过。
四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。
五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之
下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。
六、监票人宣布表决结果。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上
签字。
九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
十、会议结束。
2
议案一
关于聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 40 万元人民币。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1985 年 11
月，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会
计师事务所，是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、
期货相关业务审计资格的中介机构。服务客户包括中央企业
30 家，省属大型国企 86 家，H 股、B 股、A 股上市公司近
百家，拟上市公司近百家等。
公司已就改聘财务审计机构事宜事先通知了原财务审计
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行
了沟通。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来
在公司财务审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作
精神及对公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2015 年 10 月 29 日
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议案二
关于聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度内控审计机构，聘期一年，审计费用为 23 万元人民币。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1985 年 11
月，是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关
业务审计资格的中介机构。服务客户包括中央企业 30 家，省
属大型国企 86 家，H 股、B 股、A 股上市公司近百家，拟
上市公司近百家等。
公司已就改聘内控审计机构事宜事先通知了原内控审计
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行
了沟通。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来
在公司内控审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作
精神及对公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2015 年 10 月 29 日
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