证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-058
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于2015年10月10日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2015年10月
20日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，公司董事会秘书顾冰先生、财务总监方慧
珍女士列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
1、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015年第三
季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季
度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公
司第三届监事会监事的议案》。
根据公司未来整体发展工作需要，由股东提名，监事会审议拟补选谢圣辉先生、
蒋益琴女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任职期限自公司股东大会表决
通过之日起至第三届监事会任期届满日止。（简历附后）
调整监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此决议。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十一日
监事候选人简历：
1、 谢圣辉先生
男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师、国际注册内部审计师。2010 年 3 月至 2014 年 5 月任上海龙宇燃油股份有限
公司审计部副经理；2014 年 6 月至今任上海快鹿投资（集团）有限公司董事局主席助
理、审计部总监。
谢圣辉先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投资
（集团）有限公司任职，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、蒋益琴女士
女，1972年出生，中国国籍，大专学历，MBA在读，中级会计师、高级国际财务
管理师。2009年9月至2011年11月任上海多宝鞋业有限公司财务经理；2011年11月至
2015年4月任上海华信金融控股有限公司财务总监。
蒋益琴女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。
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