证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-069
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次（临时）会议通知于2015年10月14日以电话、当面及其他方式送达至全体监
事，于2015年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由
公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于与苏摩科技股东签订 51%股权转让协议之补充协议的
议案》
公司监事会同意公司与陈雷、郝聃、姚君林、深圳市腾讯计算机系统有限公
司和深圳市世纪汇祥科技有限公司签订关于苏摩科技51%股权转让协议的补充协
议。
《关于与苏摩科技股东签订51%股权转让协议之补充协议的公告》具体内容
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，在股东大会上审议该
议案时公司控股股东自愿回避表决。
二、审议并通过《关于改聘年审会计师事务所的议案》
为更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会审查并提
议，拟改聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机
构。
监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请北
京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
《关于改聘年审会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会
2015年10月21日
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