证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2015-064
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21
日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股子公
司的议案》，为探索新的业务模式，打造中小微物流企业集成化公共服务平台，
公司拟与上海新跃物流企业管理有限公司（以下简称“新跃物流”）、昆山无水
港国际物流发展有限公司（以下简称“无水港”）共同出资1000万元人民币设立
苏州新飞港智慧物流科技有限公司（以下简称“新飞港”，最终以工商核准为准），
其中公司拟出资400万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
1、上海新跃物流企业管理有限公司
注册地址：上海市金山区金山卫镇建圩路201号18幢101室
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年12月7日
法人代表：吴海
注册资本：1000万元人民币
经营范围：企业管理咨询、投资咨询（除经纪），保险兼业代理业务（详见
许可证），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民
意测验），财务咨询（不得从事代理记帐），展览展示服务，会务服务，室内外
装潢设计，从事电子、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商
务（不得从事增值电信、金融业务），汽车配件，电子产品，商用车及九座以上
乘用车，挂车或者汽车列车销售，计算机网络工程，电脑图文设计制作，设计制
作各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务，第二类增值电信业务中的信息
服务业务（含移动信息服务，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），附
设分支二户。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、昆山无水港国际物流发展有限公司
注册地址：昆山开发区日本工业园郁金香路西侧
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年1月7日
法人代表：丁芸
注册资本：3500万元人民币
经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：
揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、
相关的短途运输服务及运输咨询业务；集装箱堆存及修理服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、企业名称：苏州新飞港智慧物流科技有限公司
2、注册地址：昆山市郁金香路268号
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：物流信息软件开发，从事“电子、计算机”领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务，投资咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查，展览展
示服务，会务服务，室内外装潢设计，电子商务，汽车配件，电子产品，商用车
及九座以上乘用车、挂车或者汽车列车销售，计算机网络工程，电脑图文设计制
作，设计制作各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务，第二类增值电信业
务中的信息服务业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
6、资金来源：自有资金
7、投资额及出资比例：
股东的姓名或者名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
江苏飞力达国际物流股份有限公司 400 货币 40%
上海新跃物流企业管理有限公司 300 货币 30%
昆山无水港国际物流发展有限公司 300 货币 30%
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的及影响
新跃物流是一家专门为物流企业，特别是陆运物流企业提供专业化综合服务
的企业，其运营的“物流汇”平台通过为中小型陆运物流企业提供第三方公共服
务和行业增值服务产品，能够帮助中小物流企业降低企业成本，提高运营能级，
扩大市场规模，提升企业形象，实现物流行业的聚合效应。
本次成立参股子公司旨在引进和复制新跃物流“物流汇”平台在上海的运营
模式，探索在江苏地区建设和运营中小微物流企业集成化服务平台，探索互联网
与更多管理和技术的嫁接与应用，扩大新跃物流在江苏地区的市场规模和影响
力。
本次对外投资金额为400万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于各方
资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展需要。
2、主要投资风险
（1）新飞港成立后，由于多方出资合作，可能存在着公司管理、资源配置、
公司文化、人力资源等整合风险，公司将不断完善新飞港的法人治理结构，加强
内部协作机制的建立和运行。
（2）“物流汇”平台模式虽然在上海地区取得成功，在跨区域复制和运营
方面可能因相关政策、市场环境、人才储备、人员素质等导致市场开拓受限，经
营效果低于预期等风险。公司将做好市场调研和政策研究，大力引进合适人才并
加大培训力度，降低经营风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
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