兰州黄河：董事会决议公告_股票频道

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河公告编号：2015（临）—024

兰州黄河企业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2015 年 10 月 10 日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第九届董

事会第五次会议。会议于 2015 年 10 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 8 人。杨世

涟董事因工出差未亲自出席会议，委托牛东继董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列

席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

审议通过《2015年第三季度报告》正文及全文；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十一日