证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-050
光正集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2015 年 10 月 21 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 16 日
以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。会议由董事长周永麟先生主持。会议的内容、召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于<2015 年三季度报告全文及正文>的议案》；
《2015 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。《2015 年第三季度报告全文》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
《关于与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件：
1、光正集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
光正集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 21 日
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