证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2015-058
大连冷冻机股份有限公司
关于控股股东对公司子公司提供财务资助的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为缓解大连冷冻机股份有限公司（“公司”） 的子公司武汉新世
界制冷工业有限公司（“武新制冷”）的建设资金需求压力，公司控股
股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）自 2015 年 2 月起使用自
有资金向武新制冷有偿提供最高余额不超过 2,000 万元、期限不超过
12 个月、资金占用费参照银行同期贷款利率收取的财务资助。
2、由于冰山集团持有公司 21.34%股份，为公司的关联法人，本
次交易构成关联交易。
3、公司于 2015 年 10 月 20 日召开的六届二十一次董事会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关
联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立
董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连市沙河口区西南路 888 号
法定代表人：本间哲朗
注册资本：14,060 万人民币元
营业执照注册号：210200400033329
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石
化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产
品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
主要股东：
大连 大连 大连 亿 大 大连 日本
市人 装备 市国 达 洋 中慧 三洋
民政 投资 有资 控 有 达制 电机
府国 集团 产经 股 限 冷技 株式
有资 100% 有限 100% 营投 有 公 术有 会社
产监 公司 资集 限 司 限公
督管 团有 公 司
理委 限公 司
员会 司
25% 5% 15% 15% 10% 30%
大连冰山集团有限公司
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
大连冰山集团有限公司成立于 1985 年 7 月 3 日，是拥有多元化
投资主体的混合所有制企业集团。以冷热技术为主，事业范围涵盖工
业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空
调事业领域、零部件事业领域、工程贸易和服务事业领域。
3、公司与关联方间存在的关联关系
冰山集团持有公司 21.34%的股份，为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为武新制冷向冰山集团借款。本次借款最高余
额不超过人民币 2,000 万元。
四、 交易的定价政策及定价依据
本次借款利率参照银行同期贷款利率。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次冰山集团向武新制冷提供的财务资助，有利于缓解武新制冷
的建设资金需求压力，促进武新制冷业务发展，进而保障公司权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2015 年年初至披露日，公司与冰山集团发生其他关联交易 2,586
万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2015 年 10 月 15 日对此议案进行了事前认可，
同意将其提交公司六届二十一次董事会议审议。他们认为：本次关联
交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并可以缓解公司子公司武
新制冷的建设资金需求压力；本次关联交易表决程序合法，关联董事
进行了有效回避。一致同意本次财务资助。
八、备查文件
1、公司六届二十一次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
