股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-048
广东韶能集团股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
根据《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格
式》（2015 年修订）等相关规定，现将我公司于 2015 年 10 月 21
日披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知》更正如
下：
一、更正前：
（一）第二大点会议审议事项：“（一）关于修改《公司章程》
的议案；（二）关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的
议案。”
（二）第四大点“参与网络投票的股东的身份认证与投票程
序”：
序号 议案内容 对应申报价格
1 关于修改《公司章程》的议案 1.00
2 关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案 2.00
（三）授权委托书：
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
关于修改《公司章程》的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案 □赞成 □弃权 □反对
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二、更正后：
（一）第二大点会议审议事项：“（一）关于修改《公司章程》
的议案；（二）关于第八届董事会新增董事候选人的议案；（三）
关于第八届董事会新增独立董事候选人的议案。”
（二）第四大点“参与网络投票的股东的身份认证与投票程
序”：
序号 议案内容 对应申报价格
1 关于修改《公司章程》的议案 1.00
2 关于第八届董事会新增董事候选人的议案 2.00
3 关于第八届董事会新增独立董事候选人的议案 3.00
（三）授权委托书：
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
关于修改《公司章程》的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于第八届董事会新增董事候选人的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于第八届董事会新增独立董事候选人的议案 □赞成 □弃权 □反对
2015 年第二次临时股东大会通知的其他内容不变。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 21 日
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