*ST南化：第六届第三次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600301 证券简称：*ST 南化编号：临 2015-24

南宁化工股份有限公司

第六届第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届第三次临时董事会会议于 2015 年 10 月 21 日上午，在公司办公

楼一楼会议室召开，应出席会议的董事 8 名，实到 7 名，独立董事杨建军先生因

出差，委托独立董事王若晨先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫

国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《资产转让框架协议》。

公司筹划拟将所拥有的涉及停产搬迁的资产出售给控股股东南宁化工集团

有限公司，本次资产转让的范围为公司涉及停产搬迁的有关资产，包括存货、固

定资产、在建工程及工程物资等，账面价值为 669,084,775.04 元，占公司 2014

年 12 月 31 日经审计的总资产 1,415,164,668.36 元的 47.27%，根据《上市公司

重大资产重组管理办法》规定，经公司计算确认本次出售资产不构成重大资产重

组。

本协议为双方就资产转让达成的意向性协议。双方签署本协议后，将根据实

际情况进一步协商确定资产转让的具体事宜，另行签署正式的资产转让协议，且

该正式的资产转让协议在双方就本次资产转让事宜履行完毕相关内部决策程序

及国资监管程序后生效。

该事项的完成可加快南化股份的停产搬迁工作，有利于实现南化股份的后续

发展。

关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。

本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

南宁化工股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日