证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-055
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2015 年 10 月 20 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015
年 10 月 18 日发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了《关于四联进出口在重庆银行的授信计划及公司为其
授信额度提供担保的议案》。
监事会认为，公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司本次在关
联方重庆银行股份有限公司的综合授信计划以及公司为其提供担保是为
了满足该公司生产经营活动的实际需要。本次关联交易暨对外担保遵循公
平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和
非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生
重大影响；本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而
对关联人形成主要依赖。公司此次关联交易暨对外担保的行为及相关决策
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
同意重庆四联技术进出口有限公司本次在重庆银行股份有限公司的
授信计划，并同意公司为其授信额度提供担保。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份增加2015年度日常关联交
易预计暨对外担保的公告》（公告编号：2015-054）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2015 年 10 月 21 日
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