证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-090
欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2015 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第八次会议通知于
2015年10月16日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年10月20日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人,实到董事9人。本次会
议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》
同意公司以4.8亿元的价格收购新余市新启贸易有限公司持有的广东烨辉钢铁有限
公司60%股权，本次交易完成后，广东烨辉钢铁有限公司将成为公司的控股子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于签署股权转让协议暨发改委专项建设基金项目进展的公告》和《独立董事对
公司第四届董事会2015年第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会2015年第八次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会2015年第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 20 日
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