股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-046
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 10
月 8 日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议
的通知，第八届董事会第十三次会议于 2015 年 10 月 20 日在公
司 18 楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖
南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈
明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审
议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案(9 票同意、0 票反对、0
票弃权)；
《公司章程》第一百零七条原为：
“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一
名。董事会设董事长一人，副董事长一至二人。”
现修改为：
“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事
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一名。董事会设董事长一人，副董事长一至二人。”
二、关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案(9
票同意、0 票反对、0 票弃权)。
公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人
寿”）提名陈琳为公司第八届董事会新增的董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关规定：“上市公司董事会成员中应当至少包括三分
之一独立董事”，公司第八届董事会提名周燕为公司第八届董事
会新增的独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易
所审核。（公司第八届董事会新增董事、独立董事候选人的简介
附后）
议案二以股东大会审议通过修改公司章程为前提条件。
三、关于制订《关于合作控股投资的暂行规定》的议案(9
票同意、0 票反对、0 票弃权)。
第一、二项议案需提交公司股东大会审议通过，有关股东大
会召开的具体事宜详见股东大会通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 20 日
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附：董事（含独立董事）简历
1、陈琳：女，43 岁，大学本科学历。历任深圳市钜华投资
发展有限公司总经理秘书，深圳深业物流集团股份有限公司部门
经理、总经理助理、副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事
会主席。现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人
寿保险股份有限公司监事会主席。
截止 2015 年 10 月 20 日，陈琳未持有公司股份；陈琳担任
深圳深业物流集团股份有限公司副总经理、前海人寿保险股份有
限公司监事会主席，其与公司第一大股东前海人寿保险股份有限
公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
2、周燕：女，40 岁，大学本科学历，律师。2009 年 6 月至
今在广东华商律师事务所工作，现为广东华商律师事务所的合伙
人、律师，具有丰富的法律事务经验。
截止 2015 年 10 月 20 日，周燕未持有公司股份；与公司控
股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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