北京华业资本控股股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议资料
二零一五年十月
2015 年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年10月30日（星期五）14:30
网络投票时间：2015年10月30日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
会议召集人：北京华业资本控股股份有限公司董事会
投票方式：现场投票及网络投票
现场会议主持人：徐红女士
一、 全体现场参会人员签到；
二、 见证律师确认与会人员资格；
三、 主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高管人
员出席情况；
四、 主持人提议推选监票人；
五、 审议议案
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
1.00 关于增选董事的议案 否
1.01 选举尹艳女士为公司第六届董事会董事 否
1.02 选举孙涛先生为公司第六届董事会董事 否
1.03 选举刘荣华先生为公司第六届董事会董事 否
1.04 选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事 否
2 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案 否
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 否
公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房
4 否
地产业务合规开展的相关承诺函的议案
关于《北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂
5 否
盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见》的议案
六、 股东及股东代表对议案进行现场投票表决；
七、 监票人宣布现场投票表决结果；
八、 现场会议结束；
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九、 统计网络投票及现场投票汇总结果；
十、 董事会秘书宣读大会决议；
十一、 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十二、 出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；
十三、 本次股东大会会议结束。
股东大会须知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。
一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
三、会议设监票人二名，其中一名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决
结果。
四、表决时，在每项议案相应的“表决意见”栏内的“同意”、“ 不同意”、“弃权”选项后的括号
内打“√”。每项议案出现两个以上符号或涂改或不填的视为无效票，作弃权处理。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，填写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，
作弃权处理。
六、提交本次股东大会的议案五项,议案全部为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权
的二分之一以上表决通过。
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提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一：关于增选董事的议案；
经公司六届十一次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司董事会董事人数增至9人，其中，
非独立董事总数增至6人，独立董事总数增至3人。鉴于以上情况，经公司董事会推荐，董事会提名委
员会审查通过，公司拟增选尹艳女士、孙涛先生、刘荣华先生为第六届董事会非独立董事候选人，增
选王涛先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格和独
立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会审议。
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议案二：关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案；
鉴于公司已完成公司名称变更，现对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办
法》、《独立董事制度》、等公司治理制度进行修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公司治理制度文件。
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议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案；
鉴于公司已完成公司名称变更，现对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《监事会议事规则》。
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议案四：公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开
展的相关承诺函的议案；
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的六届二十二次董事会决议。
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议案五：关于北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价
等违法违规问题的专项自查意见的议案。
专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司 2015 年 10 月 13 日召开的六届二十二次董事会及六届十次监事会审议通过，现
申请提交本次临时股东大会审议。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
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