证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号: 临 2015-055
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
关于子公司动迁补偿暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）
租赁上海市徐汇区苍梧路 9 号地块（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋
物业管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍
梧路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。怡朋物业支付公司及广电通信
搬迁补偿款人民币 5000 万元。
关联交易对本公司的影响：
本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生产经营带来
影响。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
一、关联交易概述
公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上海市徐
汇区苍梧路 9 号地块房屋（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋物业管理
有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧路沿线
地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿
款人民币 5000 万元。
怡朋物业为华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业）全资子公司，华鑫
置业系公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，本次交易事项构成关联交易。
本次交易总额不超过公司最近一期经审计净资产额的 5%，故根据《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案回避表决。
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二、关联方介绍
1、上海怡朋物业管理有限公司
法定代表人：严俊亮
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市肇嘉浜路 746 号 2 楼西座
注册资本： 人民币 500 万元
经营范围：物业管理、收费停车【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
2、财务指标
截止 2014 年 12 月 31 日，怡朋物业的资产总额为人民币 17,597.18 万元，负债总额为
人民币 18,003.44 万元，净资产为人民币-406.25 万元，净利润为人民币-35.38 万元。（经
审计）
截止 2015 年 9 月 30 日，怡朋物业的资产总额为人民币 17,442.89 万元，负债总额为
人民币 17,877.36 万元，净资产为人民币-434.46 万元，净利润为人民币-28.21 万元。（未
经审计）
3、主要股东或实际控制人
华鑫置业持有怡朋物业 100%股权，华鑫置业系公司实际控制人上海仪电（集团）有
限公司的全资子公司，主要进行商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材
料业务。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款。交易各方签署《补
偿协议》，补偿金额经交易各方协商确认。
四、本次交易的主要内容和履约安排
交易各方签署《苍梧路 9 号地块动迁补偿协议》，主要内容如下：
怡朋物业、广电通信和仪电电子就过渡性场地租金、装修补贴及租金补偿等确定补
偿款为人民币 5000 万元，具体如下：
1、过渡性场地租金补贴
鉴于仪电电子同意从 2015 年 7 月 1 日开始到广电通信搬离止为广电通信提供过渡性
生产经营场地，怡朋物业将于 2015 年 12 月 31 日前向仪电电子支付人民币 1000 万元的
过渡性生产经营场地租金补贴。
2、装修补贴
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怡朋物业将为广电通信新选址的生产经营场所进行装修，装修标准以双方约定为准，
由怡朋物业负责实施，装修补贴费用为人民币 1800 万元，由怡朋物业直接承担。
3、租金补偿
鉴于历史原因，怡朋物业将于 2015 年 12 月 31 日前向乙方一次性支付人民币 2200
万元的租金补偿金，以补偿广电通信新选址的生产经营场所 44 个月的租金。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生产经营带来
影响。
六、关联交易审议程序
1、关联董事回避情况
本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。
2、独立董事及审计委员会意见
独立董事及审计委员会对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见：认为本次
关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易是对子公司的经营场地进行调
整，不会对子公司未来的生产经验带来影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东
利益的情况。
七、备查文件
1、公司九届十四次董事会会议决议；
2、公司九届九次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见；
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
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