浙江海越股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间
1、现场会议时间：2015 年 10 月 27 日（星期二）下午 2：00
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 27 日至 2015 年 10 月 27 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室
三、现场会议主持
董事长吕小奎先生
四、会议审议事项
《为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》
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浙江海越股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案
各位股东：
2014 年 2 月 13 日，本公司 2014 年第一次临时股东大会审议并通过
了《为控股子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》：同意公司
控股子公司宁波海越新材料有限公司（下称“宁波海越”）向银行申请
最高额度为 30 亿元的项目配套流动资金授信，本公司在持股比例（51%）
范围内为上述贷款提供担保。
鉴于上述流动资金授信即将到期，宁波海越拟继续向银行申请最高
不超过 30 亿元人民币的流动资金授信，本公司拟继续为上述流动资金
贷款提供持股比例（51%）范围内的担保。宁波海越其他股东依据其出
资比例为本次流动资金贷款提供相应担保。
本公司为宁波海越流动资金贷款提供担保的具体担保金额、担保期
限及担保形式等以银行最终批复为准。
为保障宁波海越生产经营的正常开展，提请股东大会同意上述事项，
并授权宁波海越全权办理本次流动资金贷款相关事宜及签署有关合同、
文件。
现提请股东大会审议。
2015 年 10 月 27 日
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