证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2015-033
广东汕头超声电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第七届第一次董事会会议通知于
2015 年 10 月 15 日以电子文件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电
话确认；会议于 2015 年 10 月 20 日下午在本公司三楼会议室召开，应
到董事 9 人，实到董事 9 人， 3 名监事及董秘列席会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
一、选举许统广先生为公司第七届董事会董事长
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
二、根据董事长提名，聘任莫翊斌先生为公司总经理
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
四、根据总经理提名，聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总
经理
该项议案表决情况：分别表决，均以 9 票同意，全票通过该项议
案。
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五、根据总经理提名，聘任吕佳鹏先生为公司总工程师
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
六、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务总监
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
公司独立董事李业、李映照、沈忆勇就高管聘任事项发表如下独
立意见：第七届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规
所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管
理人员所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件；提名
和聘任程序合法、有效。我们一致同意第七届董事会第一次会议关于
聘任高级管理人员的议案。
七、关于聘任郑创文先生为公司证劵事务代表的议案
该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 一五年十月二十日
附：公司董事长及其他人员简历
许统广先生 1964 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司
营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子
有限公司总经理；2002 年 6 月至 2007 年 5 月任印制板事业部副总经理，2006
年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2007 年 5 月至 2009 年 10 月
任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2009 年 10 月至 2015 年 10 月任广
东汕头超声电子股份有限公司总经理；2009 年获汕头市劳动模范称号；现任本
公司董事长。
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莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工
程师、制造部主管、制造部经理；1998 年起任广东汕头超声电子股份有限公司
覆铜板厂总经理。2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006
年获得汕头市“劳动模范”称号。现任广东汕头超声电子股份有限公司总经理、
覆铜板厂总经理。
林诗彪先生 1963 年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理
办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，1996 年起任汕头市科
学技术成果专家评审组成员、汕头市中级专业技术职务评委会委员, 1997 年 9
月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，2002 年 1 月至 2002 年
9 月任汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作
者；现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会
委员，本公司董事、副总经理。
陈东屏先生 1968 年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕
头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、
书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理，1997 年 9
月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006 年 10 月起任广东汕头
超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
吕佳鹏先生 1957 年出生，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有
限公司副主任、部门经理、副总经理；2002 年 1 月至 2007 年 5 月任汕头超声显
示器有限公司总经理，2007 年 5 月起任广东汕头超声电子股份有限公司总工程
师；1994 年获汕头市科技进步突出贡献特等奖，1996 年获汕头市科技进步一等
奖，2004 年被评为汕头市优秀拔尖人才；现任本公司总工程师。
林琪先生 1970 年出生，大学本科毕业，会计师。曾任汕头超声电子（集团）
公司财经部经理助理，1997 年 9 月至 2006 年 9 月任广东汕头超声电子股份有限
公司财务部经理助理，2006 年 10 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有
限公司财务经理，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；
现任本公司财务总监。
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郑创文先生 1975 年出生，大学本科毕业，经济师。1996 年 9 月至 1997
年 8 月任汕头超声电子（集团）公司财经部职员，1997 年 9 月至 2007 年 12 月
任广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券管理专责， 2008 年 1 月起任广东
汕头超声电子股份有限公司证券部证券主管、证券事务代表，2009 年 10 月-2014
年 12 月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部副经理，2015 年 1 月起任广东
汕头超声电子股份有限公司证券部经理；现任本公司证券事务代表、证券部经理。
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