证券简称:超声电子 证券代码:000823 公告编号:2015-032
广东汕头超声电子股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2015 年 10 月 20 日(星期二)下午
14:30。
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 10 月 20 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:
00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 19 日(星期
一)下午 15:00 至 2015 年 10 月 20 日(星期二)下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:李大淳董事长
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
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公司章程的规定。
7、会议出席情况:
(1)出席本次股东大会的股东或代理人 6 人、代表股份 162,874,221 股、
占公司有表决权股份总数的 30.3323%。其中,现场出席股东 5 人、代表股
份 162,866,048 股,占公司有表决权股份总数的 30.3308%,通过网络投票的
股东 1 人、代表股份 38,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0072%。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次
股东大会。
二、议案审议及表决情况
本次大会以记名投票表决的方式,议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式,审议通过如下议案:
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.1 关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,722 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,922 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,许统广先生当选为公司第七届董事
会董事。
1.2 关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,723 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,923 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,林诗彪先生当选为公司第七届董事
会董事。
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1.3 关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,724 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,924 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,陈东屏先生当选为公司第七届董事
会董事。
1.4 关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,725 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,925 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,莫翊斌先生当选为公司第七届董事
会董事。
1.5 关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,726 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,926 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,陈国英先生当选为公司第七届董事
会外部董事。
1.6 关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,727 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,927 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,王铁林先生当选为公司第七届董事
会外部董事。
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2、关于董事会换届选举独立董事的议案
2.1 关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,722 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,922 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,李业先生当选为公司第七届董事会
独立董事。
2.2 关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,723 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,923 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,李映照先生当选为公司第七届董事
会独立董事。
2.3 关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,724 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,924 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,沈忆勇先生当选为公司第七届董事
会独立董事。
根据前述选举结果,公司第七届董事会由许统广先生、林诗彪先生、
陈东屏先生、莫翊斌先生、陈国英先生、王铁林先生、李业先生、李映照
先生、沈忆勇先生等九人组成(其中:陈国英先生、王铁林先生为外部董
事,李业先生、李映照先生、沈忆勇先生为独立董事),自 2015 年 10 月 20
日起,任期三年。
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3、关于监事会换届选举的议案
3.1 关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,722 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,922 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,黄泽斌先生当选为公司第七届监事
会监事。
3.2 关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案
(1)表决情况:同意 162,835,723 股,占出席会议股东所持股份的
99.98%。
中小投资者表决情况:同意 93,923 股。
(2)表决结果:该议案获得通过,许闻女士当选为公司第七届监事会
监事。
根据前述选举结果,公司第七届监事会由黄泽斌先生、陈汉真先生、
许闻女士等三人组成(其中陈汉真先生为公司职工代表监事),自 2015 年
10 月 20 日起,任期三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所
2、律师姓名:郭飏、张胜
3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开和表决程序,会议召集人
及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议表
决结果及决议合法有效。
四、备查文件
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1、本次股东大会决议;
2、国浩律师(广州)事务所关于本公司2015年度第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二O一五年十月二十日
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