证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-082 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第十三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月
19 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 10 月 13 日发出，并获
得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监
事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行股份购买
资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》
经认真审核，监事会认为此次将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票
收购标的更有利于项目交易的推进，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管
理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务（征
求意见稿》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股
东的利益。
因此，我们一致同意《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨
延期复牌的议案》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一五年十月十九日
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