股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-030
上海兰生股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司董事会，于 2015 年 10 月 14 日以书面方式及电子邮
件方式向全体董事送达第八届董事会第五次会议通知，于 10 月 20 日在上海市中
江路 35 号上海跨国采购会展中心 3 楼会议室召开董事会八届五次会议，会议应
到董事 9 人，实到董事 7 人，授权委托 2 人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由池洪副董事长主持。经
与会董事审议，全票通过如下决议：
选举王强董事为公司第八届董事会董事长，同时选其任董事会战略委员会召
集人、提名委员会委员职务。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
