证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2015-029
上海兰生股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中江路 35 号上海跨国采购会展中心 3
楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,204,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 52.1118
其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数 11
所持有表决权的股份数（股） 219,013,358
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.0664
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 4
所持有表决权的股份数（股） 191100
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。池洪副董事长主持会议，会议共审议了 1 项议案。本次会议的召集和召开程
序、会议的表决方式和程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，沈忠秉董事因公事委托陈辉峰董事
出席，单喆慜独立董事因公出差委托张兆林独立董事出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书杨敏先生出席了本次会议；副总经理陈小宏先生和财务
总监姜静女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选王强先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,018,558 99.9152 185,900 0.0848 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选
王强先生
1 2,731,532 93.6280 185,900 6.3720 0 0.0000
为公司董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案为普通议案，获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上
通过，大会补选王强先生为第八届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：祝磊律师、郝红颖律师
2、 律师鉴证结论意见：
上海兰生股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出
席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规，“公司章程”规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
上海兰生股份有限公司
2015 年 10 月 20 日
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