证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-103
神雾环保技术股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次（临时）会议通知于 2015 年 10 月 13 日以电话、电子邮件相
结合的方式发出，会议于 2015 年 10 月 19 日在公司会议室以现场和
通讯表决的方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于关联交易的议案》
经公开招投标程序，公司全资子公司北京华福神雾工业炉有限公
司（以下简称“神雾工业炉”）成功中标北京华福工程有限公司（公
司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的全资子公司，
以下简称“华福工程”）作为工程总包方的“乌兰煤炭集团有限公司
年产 135 万吨合成氨、240 万吨尿素项目一期工程项目”合成氨装置
开工加热炉设备，拟与华福工程签署《开工加热炉采购合同》，由神
雾工业炉向华福工程提供开工加热炉设备，合同金额 970 万元。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、
高章俊先生、XUEJIE QIAN 先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议并通过了《关于实施融资租赁的议案》
为积极筹措运营资金，改善公司流动资金状况，公司拟与北京市
文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）合作实施
融资租赁方案，融资租赁方式为售后回租，租赁物为公司“内蒙古港
原化工有限公司节能技改合同能源管理项目”投资的工程设备，融资
金额 1 亿元，借款期限 3 年。公司本次融资租赁拟由控股股东北京神
雾环境能源科技集团股份有限公司和实际控制人吴道洪提供连带责
任保证担保。具体融资条件以公司与文科租赁签署的融资租赁合同为
准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 20 日
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