证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 编号：2015-101
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司及除监事周建新先生以外的其他监事会全体成员保证信息披露内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会
2015 年第二次临时会议于 2015 年 10 月 17 日以邮件及电话方式发出通知。本次
会议于 2015 年 10 月 20 日以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实
际参与表决监事 2 名，监事周建新先生因已提交离职申请未参与表决。本次会议
的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事
认真审议了如下议案：
1、审议并通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
公司于 2015 年 8 月 9 日召开第六届董事会 2015 年第四次临时会议审议通
过本次非公开发行 A 股股票相关事项。
因近期国内证券市场发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营
战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，
公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格、发行股数、发行对象、
募集资金用途进行调整：
1）定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会2015年第六次临时会议决议公
告日（即2015年10月21日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股
票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价
格为8.13元/股。若公司股票在定价基准日至发行期日期间发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合
伙）、西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏文禾盛茂股权投资合
伙企业（有限合伙）、兰州通天至达网络科技有限公司、新疆广域瑞乾股权投资
合伙企业（有限合伙）、兰州鼎乾商贸有限公司、李彬（自然人）、南通凤梧投
资合伙企业（有限合伙）、新疆鼎浩源股权投资有限公司，上述发行对象均以人
民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3）发行数量
本次非公开发行股票的数量为28,536万股A股。若公司股票在董事会决议公
告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量进行相应调整。认
购对象各自认购本次非公开发行的股票数量如下：
①、国鸿志翔认购公司本次非公开发行的9,202.00万股股份；
②、西藏昌盛认购公司本次非公开发行的4,675.00万股股份；
③、西藏文禾认购公司本次非公开发行的4,325.00万股股份；
④、通天至达认购公司本次非公开发行的4,306.00万股股份；
⑤、广域瑞乾认购公司本次非公开发行的3,321.00万股股份；
⑥、鼎乾商贸认购公司本次非公开发行的1,230.00万股股份；
⑦、李彬认购公司本次非公开发行的615.00万股股份；
⑧、南通凤梧认购公司本次非公开发行的615.00万股股份；
⑨、新疆鼎浩源认购公司本次非公开发行的247.00万股股份。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4）募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额约为 231,997.68 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额将用于以下项目：
序号 项 目 项目总投资额（万元）
增资新疆安格瑞，建设日处理 1 万吨番茄生产线及其制品
1 108,207.66
项目
2 收购新疆沃德 100%股权并增资补充流动资金 15,000.00
分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲、美国地区番
3 41,000.00
茄酱市场拓展、销售渠道建设
补充番茄产业流动资金，择机收购番茄行业内一些优质资
4 10,000.00
产
5 补充本公司后续发展运营资金 54,866.60
合计 229,074.26
若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公
司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总
额，超过部分将用于补充流动资金。
同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的
议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修
订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合定价基准日、发行价格、发
行股数、发行对象、募集资金用途调整的实际情况编制了《甘肃皇台酒业股份有
限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
公司已于第六届董事会2015 年第四次临时会议审议通过《关于公司本次非
公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，根据修订后的本次非公开
发行股票的方案，本次非公开发行的募集资金用途进行调整。就此，公司编制了
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 20 日
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