证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-56
中原环保股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2015 年 10 月 9 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发
出关于审议担保事项的通知。
2、表决时间：2015 年 10 月 19 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7 人，实际参与表
决董事 7 人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于为控股子公司中原环保伊川水务有限公司提
供担保的议案》
同意为控股子公司中原环保伊川水务有限公司与债权人郑
州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任
担保，担保金额 2000 万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 2 票。
2、通过《关于为控股子公司中原环保开封同生工业水务有
限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司拟
与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提
供连带责任担保，担保金额 2000 万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 2 票。
3、通过《关于为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公
司提供担保的议案》
同意为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司拟与债
权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连
带责任担保，担保金额 2000 万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 2 票。
三、备查文件
相关董事会决议。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
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