证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2015-028
上海机电股份有限公司第八届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2015 年 10 月 12
日送达董事、监事，会议于 2015 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
同意本公司以 371.2 万瑞士法郎的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司（简
称：CTU）100%股权。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日
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