证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临 2015-056
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
九届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届九次会议于 2015
年 10 月 20 日上午以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，会议审议并通过了以下议案：
一、关于收到搬迁补贴暨关联交易的议案。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上
海市徐汇区苍梧路 9 号地块（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋
物业管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟
实施苍梧路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。交易各方签署《苍
梧路 9 号地块动迁补偿协议》，怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币
5000 万元。
监事会认为：
1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关
法律法规规定的程序；
2、本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生
产经营带来影响。
二、关于公司转让所持上海广电北陆微电子有限公司 30%股权价格下降 10%
1
再次挂牌的议案
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
根据公司九届六次董事会决议，公司将所持有的上海广电北陆微电子有限公
司（以下简称“广电北陆”）的 30%股权，以经国资授权单位备案后的股东全部
权益评估价值对应的 30%股权价值 5837.794792 万元，于 2015 年 9 月 11 日在上
海市联合产权交易所公开挂牌出让。截止 2015 年 10 月 14 日公开挂牌结束，未
有意向受让方举牌竞价，此次公开挂牌转让流拍。为确保广电北陆股权转让能够
继续进行，拟在经备案的全部股东权益评估价值对应的 30%股权价值基础上，下
降 10%后即以 5254.0154 万元继续在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持
有的广电北陆 30%的股权。并授权管理层依照中国现行法律法规的规定程序负责
后续操作。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十一日
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