编号：DSH-05-42
时代出版会议文件 日期：2015-10-20
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2015－029
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于 2015 年 10 月 20
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2015 年 10 月 10 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合
法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决
通过如下议案：
一、关于变更部分募集资金银行专户的议案
公司于 2015 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第三十八次会议和 2015 年 4 月
29 日召开的 2014 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目
——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》。以增加注册资本的方式，将数
字出版项目募集资金其中 5,000 万元的实施主体由公司全资子公司时代新媒体出
版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）变更为公司全资子公司安徽教育出
版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司（以下简称“教育网络公司”）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和公司
《募集资金管理办法》，为便于募集资金的使用和管理，同意时代新媒体将数字出
版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公
司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集
资金专户。
与会全体董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
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二、关于聘任公司下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名,聘任陈龙银为安徽美术出版社社长（兼总编辑）；
聘任刘哲为安徽人民出版社总编辑；聘任丁怀超为公司专家委员会主任委员；聘
任杨红卫为北京时代华文书局有限公司总经理；聘任夏屹为安徽旭日光盘有限公
司董事长（法人代表），梁嵩为安徽旭日光盘有限公司总经理。
与会全体董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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