证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-059
广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第十一次会议的公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2015 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2015 年 10 月 10 日向各董事发出，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集，由于公
司董事长陈敬财先生未能现场主持，董事共同推举公司董事会秘书张涛先生主持，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密
机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起
草了《2015 年第三季度报告》，主要内容为 2015 年前三季度公司整体经营情况
及 主 要 财 务 指 标 。《 2015 年 第 三 季 度 报 告 》 将 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并把第三季度报告提示性公告同时刊登在 2015 年 10
月 21 日的《证券时报》。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司的生产经营需要，更好利用银行的产品与服务，公司向广发银行
股份有限公司佛山分行申请 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期间 12 个月，
无需担保。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述董事会需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提
请召开公司 2015 年第二次临时股东大会。召开日期为 2015 年 11 月 6 日下午 2:30，
召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第十一次
会议决议之签字盖章页）
出席会议的董事签字：
陈敬财：__________ 甄荣辉：__________ 梁敬华：__________
张 涛：__________ 廖昌清：__________ 高 潮：__________
刘桂良：__________ 张瑞君：__________ 黄汉雄：__________
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 20 日
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