如同股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-136
聚龙股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）于 2015 年 10 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。应出
席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于 2015
年 10 月 8 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
为了积极探索、开拓新的产业，结合各方面的技术优势和业务优势，实现更
好的经济效益，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 1 亿元
人民币投资成立聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司（以下简称“聚龙融
创”或“子公司”）。子公司注册资本为 1 亿元人民币，公司持有聚龙融创 100%
股权，为公司的全资子公司，拟设立子公司基本情况如下：
1、公司名称：聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司
2、注册资本：1 亿元人民币
3、注册地址：北京市
4、经营范围：信息技术咨询、软件开发、信息系统集成、技术转让、计算
机系统服务、电子产品销售、计算机软件销售。
5、公司治理结构：
公司不设董事会，委派 1 人出任执行董事，执行董事为法定代表人；公司不
设监事会，设监事 1 人，由聚龙股份委派；公司设总经理 1 人，由公司聘任产生；
公司其他高管人员由公司聘任产生。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）
《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十日
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