证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-128
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年10月20日下午13:30开始；网络投票时间
为：2015年10月19日～10月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2015年10月20日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015
年10月19日下午15:00至2015年10月20日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年9月30日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共10名，代表公司有表决权股份117,554,998股，占公
司有表决权股份总数的22.2014%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人，代表股份110,589,500股，占公司有表决权总股份的20.8859%；参加本次
股东大会网络投票的股东共6人，代表股份6,965,498股，占公司有表决权总股
份的1.3155%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、《关于公司申请非公开发行公司债券的议案》
（1）本次债券发行的发行规模
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（2）债券期限
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（3）债券利率及还本付息方式
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（4）发行方式
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（5）担保情况
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（6）募集资金用途
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（7）发行对象及向公司股东配售的安排
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（8）上市安排
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（9）公司资信情况及偿债保障措施
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
（10）决议有效期
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关
事宜的议案》
117,554,998 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 6,965,498 股，占出席会议有效表决权总数的 5.9253%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2015年10月20日
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